Решением Совета директоров «Балтика»






Скачать 84.04 Kb.
НазваниеРешением Совета директоров «Балтика»
Дата публикации11.10.2013
Размер84.04 Kb.
ТипРешение
top-bal.ru > Бухгалтерия > Решение

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров «Балтика»

Протокол от 04 апреля 2011 г. № 2.

Утвержден решением годового общего собрания акционеров от 14.05.2010г., протокол № 5 от 16.05.2011г.
Председатель ___________________ Захаров В.Н.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Балтика»

по итогам работы за 2010 год

  1. Положение Общества в отрасли.

В 2010 году в ОАО «Балтика» объем продаж снизился. Оборот компании в 2010 году составил 1038,6 тыс. рублей. В ОАО «Балтика» занято 6 сотрудников. Объем продаж к уровню прошлого года составил -16,4 %.

  1. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности ОАО «Балтика» являются:

  • сдача в аренду помещений;

  • информационно-посредническая деятельность; Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законом.

  1. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.




2008

2009

2010

Выручка от сдачи помещений в аренду, тыс.руб.

1003,9

1242,7

1038,6

За отчетный период наметилось уменьшение показателей по приоритетным направлениям Общества.

  1. ^ Перспективы развития Общества.

Дальнейшее развитие ОАО «Балтика» связано с уменьшением непредвиденных затрат.

  1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В отчетном периоде дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

  1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска для ОАО «Балтика» являются отраслевые и макроэкономические риски.

  1. К ^ Отраслевым рискам ОАО «Балтика» относятся риски, связанные с рынком сдачи нежилых помещений в аренду.

Для ОАО «Балтика» самым существенным является риск, связанный с износом основных фондов и необходимостью их модернизации. Кроме того, на прибыль ОАО «Балтика» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло), что существенно влияет на прибыль.

Самый существенный внешний риск здесь связан с тем, что несмотря на низкую покупательскую способность населения в условиях экономического кризиса, в городе продолжают строиться и открываться новые торговые центры, в связи с чем, конкурентоспособность увеличивается, а спрос наоборот падает из-за неблагоприятной финансовой ситуации, и соответственно продолжает снижаться цена на квадратный метр торговой площади. Таким образом, данные неблагоприятные условия создают угрозу для жизнедеятельности предприятия.

  1. ^ Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок. Данные риски являются непрогнозируемыми и не могут быть скорректированы заранее.

Макроэкономические риски для ОАО «Балтика» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

  • уровень инфляции;

  • объем и структура ВВП;

  • уровень оплаты труда;

  • уровень безработицы.

В настоящее время уровень инфляции увеличивается, что в совокупности со стабильным снижением реальных доходов населения позволяет сделать вывод о неблагоприятной ситуации, сложившейся в нашей стране и уменьшении благосостояния населения страны. Это не позволяет потребителям тратить на продукцию все большую часть личных доходов. Тем самым появляются реальные предпосылки для уменьшения доли рынка, занимаемой предприятием, в связи с отсутствием спроса на торговые площади.

  1. ^ Финансовые риски.

Финансовые риски Общества заключаются в изменении процентных ставок по предоставляемым кредитам, заемным средствам, изменении ставки рефинансирования, а также ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг общества.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Балтика», регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «Балтика» цен на помещения, сдаваемые в аренду.

  1. ^ Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью ОАО «Балтика», могут возникать вследствие объемности и неустойчивости, неопределенности и запутанности законодательства, противоречий в правовом регулировании по вопросам обеспечения деятельности организаций – торговых центров, то есть организаций, сдающих в аренду недвижимое имущество.

Непосредственно на деятельность ОАО «Балтика» оказывает влияние изменение налогового законодательства.

  1. ^ Риски, связанные с деятельностью эмитента.

ОАО «Балтика» в процессе осуществления хозяйственной деятельности подвержено следующим рискам:

  • экономическим:

- конкуренция на внутреннем рынке;

- рост цен на услуги монополистов (электроэнергия);

- платежеспособность клиентов.

  • социальным:

- риски, связанные с увольнением квалифицированных работников;

- риски связанные с социальными выплатами работникам.

  • техническим:

- материальный износ основных средств и оборудования.

Эмитент не участвует в судебных процессах.

Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

  1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Таких сделок в отчетном периоде не было.

  1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Таких сделок в отчетном периоде не было.

  1. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

п/п

Ф.И.О. члена

Совета директоров

Краткие биографические данные

членов Совета директоров

^ Сведения о владении акциями, % от

Уставного капитала

1

Захаров Виктор Николаевич

Родился в 1967 году. Образование высшее. Работает в ООО «БытСервис» в должности директора.

4,67

2

Писарев Виктор Григорьевич

Родился в 1969 году. Образование средне-техническое. Работает в ООО «Техкомсервис» в должности директора.

3,6

3

Бурмицких Олеся Петровна

Родилась в 1981 году. Образование высшее. Работает в ОАО «Балтика», занимает должность ген. директора.

18,45

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

  1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. В настоящее время Генеральным директором назначена Бурмицких Олеся Петровна (протокол Совета директоров № 6 от 19 июля 2010 г.).

Сведения, касающиеся Бурмицких Олеси Петровны смотри в вышеприведенной таблице.

Коллегиальный исполнительный орган (правление) Уставом Общества не предусмотрен.

  1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения не выплачивались.

  1. ^ Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

  1. ^ Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.


Генеральный директор

_________________________

Бурмицких О.П.








Главный бухгалтер

_________________________

Бурмицких Л.Д.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Решением Совета директоров «Балтика» iconГодовой отчет
Предварительно утвержден решением Совета директоров (Протокол №17/08 от «30» мая 2008 года)

Решением Совета директоров «Балтика» iconГодовой отчет
Предварительно утвержден решением Совета директоров (Протокол №24/10 от «27» мая 2010 года)

Решением Совета директоров «Балтика» iconПроект «Участие Клуба болельщиков фк «Балтика»
Калининградская региональная молодежная общественная организация «Клуб болельщиков фк «Балтика»

Решением Совета директоров «Балтика» iconПоложение об обработке и защите персональных данных в федеральном...
С изменениями, утвержденными решением Ученого совета от 29 февраля 2011 г., протокол №6

Решением Совета директоров «Балтика» iconОтчет о совершенных в 2010 году ОАО «тфк «камаз»
Открытое акционерное общество «торгово-финансовая компания камаз» создано решением Совета директоров ОАО «камаз» (протокол №10 от...

Решением Совета директоров «Балтика» iconРешением Брянского городского Совета народных депутатов от 25. 04. 2012 №781
Брянска, в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 20. 12. 2012 №898 «О внесении изменений в схему...

Решением Совета директоров «Балтика» iconРешением Совета школы
В 1993 году передано в муниципальную собственность решением Волгоградского областного Совета народных депутатов от 10. 06. 1993 г....

Решением Совета директоров «Балтика» iconРешением муниципального образования Советом директоров
Открытое акционерное общество «Теплоэнерго» представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2008 год

Решением Совета директоров «Балтика» iconРешение ученого совета Самарского государственного экономического...
«О профориентационной работе в сгэу. О выполнении плана мероприятий по подготовке к приему в 2013 году, утвержденного решением ученого...

Решением Совета директоров «Балтика» iconОбщие положения
Контрольно-счетной комиссии Холмского муниципального района, утвержденным решением ДумыХолмского муниципального района от 02. 03....



Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
top-bal.ru

Поиск